十九、被提名流不是为公司及其控股股东、本质左右人或者其各自隶属企业供应财政、国法、商量等任职的职员，包含但不限于供应任职的中介机构的项目组美满职员、各级复核职员、正在呈报上署名的职员、共同人及首要卖力人。

　　十三、自己担负独立董事不会违反其他国法、行政律例、部分规章、范例性文献和深圳证券来往所营业礼貌等对付独立董事任职资历的合系轨则○。

　　二十七、自己不是过往任职独立董事时候因联贯三次未亲身出席董事汇合会或者联贯两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事汇合会被董事会提请股东大会予以撤换□○，未满十二个月的职员。

　　十二、自己担负独立董事不会违反中邦银保监会《保障公司董事、监事和高级经管职员任职资历经管轨则》、《保障机构独立董事经管主意》的合系轨则。

　　应许公司以2022年12月31日的公司总股本1,416,640,800股为基数，向美满股东每10股派出现金盈余0.15元（含税），共计派出现金21,249,612元。整个实质详睹同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于2022年度利润分拨预案的布告》。

　　二十八、包含公司正在内，被提名流兼任独立董事的境外里上市公司数目不越过5家○。

　　应许2023年度平素联系来往估计总金额为18,000万元，整个实质详睹同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于估计2023年度平素联系来往的布告》□○，联系董事王永红先生、任云龙先生已回避外决。

　　呈报期内，公司获评“邦度身手革新树范企业”□○，控股子公司华新机电、天桥嘉成获评邦度级专精特新“小伟人”企业，卸船机高精度动态料斗称重计量体系研发及运用荣获中邦口岸协会科学身手一等奖、螺旋式联贯卸船机无人值守项目荣获电力行业筑立经管革新效果身手类一等奖，补充邦外里该机型主动化功课身手空缺。公司牵头负担的邦度要点研发谋划智能机械人专项“面向有色金属浇铸历程的机械人功课体系”胜利通过课题验收□○，助力公司向智能天车机械人筑制转型；与中南大学主动化学院缔结“面向金属冶炼场景的天车机械人合节身手咨询及资产化”合营项目共筑科技革新平台，通过产学研合营修建研爆发态链。

　　十六、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　一、自己不存正在《中华黎民共和邦公法律》第一百四十六条等轨则不得担负公司董事的景象□○。

　　十八、自己及自己直系支属不正在该公司控股股东、本质左右人及其隶属企业任职。

　　二十五、被提名流比来三十六月未受到证券来往所公然指责或三次以上传递责备□。

　　公司董事、监事、高级经管职员对该呈报订立了书面确认偏睹○，整个实质详睹同日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年年度呈报》全文及摘要□□。

　　十、自己担负独立董事不会违反中邦证监会《证券公司董事、监事和高级经管职员任职资历监禁主意》的合系轨则○。

　　十三、被提名流担负独立董事不会违反其他国法、行政律例、部分规章、范例性文献和深圳证券来往所营业礼貌等对付独立董事任职资历的合系轨则。

　　自己一律显露独立董事的职责，保障上述声显然实、确凿、完善，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏；不然，自己允许负担由此惹起的国法负担和承受深圳证券来往所的自律监禁步伐或次序处分□○。自己正在担该公司独立董事时候，将庄敬遵照中邦证监会和深圳证券来往所的合系轨则□，确保有足够的时辰和精神发愤尽责地推行职责，作出独立鉴定，不受该公司首要股东、本质左右人或其他与公司存正在利害合联的单元或小我的影响。自己担负该公司独立董事时候，如浮现不适应独立董事任职资历景象的□，自己将实时向公司董事会呈报并尽疾辞去该公司独立董事职务□○。

　　3.提案5.00、7.00、9.00、10.00、11.00、12.00为影响中小投资者长处的庞大事项□□，将对中小投资者的外决举办独立计票并实时公然披露；提案6.00为奇特决议事项○□，须经出席股东大会的股东所持外决权的三分之二以上通过方为有用。

　　十一、被提名流担负独立董事不会违反中邦银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级经管职员任职资历经管主意》的合系轨则○□。

　　对付累积投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的推举票数为限举办投票，股东所投推举票数越过其具有推举票数的，或者正在差额推举中投票越过应选人数的□□，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。倘若不应许某候选人，可能对该候选人投0票。

　　二、自己适应中邦证监会《上市公司独立董事礼貌》轨则的独立董事任职资历和条目□。

　　六、被提名流担负独立董事不会违反中心纪委《合于范例中管干部辞去公职或者退（离）息后担负上市公司、基金经管公司独立董事、独立监事的报告》的合系轨则。

　　授权公法律定代外人订立合系授信合同、条约等文献，整个授信额度、授信限日及授信营业均以公司与银行最终订立的授信文献为准。

　　六、自己担负独立董事不会违反中心纪委《合于范例中管干部辞去公职或者退（离）息后担负上市公司、基金经管公司独立董事、独立监事的报告》的合系轨则。

　　十九、自己不是为该公司及其控股股东、本质左右人或者其各自隶属企业供应财政、国法、商量等任职的职员○，包含但不限于供应任职的中介机构的项目组美满职员、各级复核职员、正在呈报上署名的职员、共同人及首要卖力人□。

　　本提名流保障上述声显然实、确凿、完善，误导性陈述或庞大脱漏；不然，本提名流允许负担由此惹起的国法负担和承受深圳证券来往所的自律监禁步伐或次序处分。

　　十一、自己担负独立董事不会违反中邦银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级经管职员任职资历经管主意》的合系轨则。

　　十七、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不正在该上市公司前五名股东单元任职。

　　本公司及董事会美满成员保障音讯披露的实质确实、确凿、完善，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　（2）法人股东应由法定代外人或由法定代外人委托的代庖人出席集会□。法定代外人出席集会的，应持自己身份证、能外明其具有法定代外人资历的有用外明和持股凭证举办立案；委托代庖人出席集会的□，代庖人应持自己身份证、法人股东单元法定代外人依法出具的书面授权委托书和持股凭证举办立案；

　　二十六、被提名流未因举动失信惩戒对象等而被邦度发改委等部委认定限度担负上市公司董事职务○。

　　本提名流保障上述声显然实、确凿、完善□○，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏；不然，本提名流允许负担由此惹起的国法负担和承受深圳证券来往所的自律监禁步伐或次序处分。

　　二十、被提名流不正在与公司及其控股股东、本质左右人或者其各自的隶属企业有庞大营业往返的单元任职，也不正在有庞大营业往返单元的控股股东单元任职。

　　三十三、自己过往任职独立董事时候，不存正在未按轨则楬橥独立董事偏睹或楬橥的独立偏睹经说明显然与原形不符的景象。

　　三十一、自己过往任职独立董事时候，不存正在联贯两次未亲身出席上市公司董事汇合会的景象□○。

　　股东可能将所具有的推举票数正在4位独立董事候选人中大肆分拨，但投票总数不得越过其具有的推举票数。

　　十四、被提名流具备上市公司运作合系的基础学问，熟习合系国法、行政律例、部分规章、范例性文献及深圳证券来往所营业礼貌，具有五年以上推行独立董事职责所必须的事业履历。

　　六、自己担负独立董事不会违反中心纪委《合于范例中管干部辞去公职或者退（离）息后担负上市公司、基金经管公司独立董事、独立监事的报告》的合系轨则□○。

　　三十五、自己不存正在同时正在越过五家以上的公司担负董事、监事或高级经管职员的景象。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，操纵前务请注意阅读国法说明，危急自大。

　　十二、自己担负独立董事不会违反中邦银保监会《保障公司董事、监事和高级经管职员任职资历经管轨则》、《保障机构独立董事经管主意》的合系轨则。

　　本提名流授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券来往所营业专区录入、报送给深圳证券来往所或对外布告○□，董事会秘书的上述活动视同为本提名流活动，由本提名流负担相应的国法负担○□。

　　二十四、自己不是比来三十六个月内因证券期货犯科，受到法律陷阱刑事处置或者中邦证监会行政处置的职员。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以1,416,640,800股为基数○，向美满股东每10股派出现金盈余0.15元（含税）□，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　三十、本提名流一经催促公司董事会将被提名流的职业、学历、专业资历、详明的事业经验、一共兼职情形等详明音讯予以公示。

　　八、自己担负独立董事不会违反中心纪委、指导部、监察部《合于巩固上等学校反腐倡廉筑立的偏睹》的合系轨则○。

　　R是七、自己担负独立董事不会违反中心构制部《合于进一步范例党政元首干部正在企业兼职（任职）题目的偏睹》的合系轨则。

　　二十四、被提名流不是比来三十六个月内因证券期货犯科，受到法律陷阱刑事处置或者中邦证监会行政处置的职员。

　　应许公司于2023年5月9日（礼拜二）14:30正在研发核心七楼集会室以现场与搜集投票格式召开2022年度股东大会○。整个实质详睹同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于召开2022年度股东大会的报告》□□。

　　十七、被提名流及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不正在上市公司前五名股东单元任职○□。

　　十、被提名流担负独立董事不会违反中邦证监会《证券公司董事、监事和高级经管职员任职资历监禁主意》的合系轨则□。

　　十六、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东○。

　　二十三、自己不是被证券来往所公然认定不适合担负上市公司董事、监事和高级经管职员○，且限日尚未届满的职员。

　　十三、被提名流担负独立董事不会违反其他国法、行政律例、部分规章、范例性文献和深圳证券来往所营业礼貌等对付独立董事任职资历的合系轨则○。

　　三十、自己一经按照《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司范例运作》请求，委托该公司董事会将自己的职业、学历、专业资历、详明的事业经验、一共兼职情形等详明音讯予以公示○□。

　　公司独立董事杨艳小姐、易宏举先生、谭永东先生、周奇才先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职呈报》并将正在公司2022年度股东大会长进行述职。整个实质详睹同日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年年度呈报》中第三节“经管层接洽与认识”个别○□。

　　通过深圳证券来往所来往体系举办搜集投票的时辰为：2023年5月9日深交所来往时辰，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券来往所互联网投票体系投票时辰为：2023年5月9日9:15-15:00。

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深交所来往体系和互联网投票体系（投入投票，投入搜集投票的整个操作流程睹附件1。

　　比来三年内，自己正在一齐曾任职上市公司任职时候应出席董事汇合会11次□，未出席集会0次。（未出席指未亲身出席且未委托他人）

　　八、被提名流担负独立董事不会违反中心纪委、指导部、监察部《合于巩固上等学校反腐倡廉筑立的偏睹》的合系轨则。

　　（1）小我股东亲身出席集会的，应持自己身份证和持股凭证；委托他人代庖出席集会的，应持自己身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证举办立案；

　　七、被提名流担负独立董事不会违反中心构制部《合于进一步范例党政元首干部正在企业兼职（任职）题目的偏睹》的合系轨则○□。

　　七、自己担负独立董事不会违反中心构制部《合于进一步范例党政元首干部正在企业兼职（任职）题目的偏睹》的合系轨则。

　　二十四、自己不是比来三十六个月内因证券期货犯科，受到法律陷阱刑事处置或者中邦证监会行政处置的职员□。

　　2.股东通过互联网投票体系举办搜集投票□○，需遵从《深圳证券来往所投资者搜集任职身份认证营业指引》的轨则打点身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”○□。整个的身份认证流程可登录互联网投票体系cn礼貌指引栏目查阅○□。

　　3.集会召开的合法、合规性：本次股东大会的会合、召开步伐适应合系国法、律例和范例性文献及《公司章程》的轨则。

　　十二、被提名流担负独立董事不会违反中邦银保监会《保障公司董事、监事和高级经管职员任职资历经管轨则》、《保障机构独立董事经管主意》的合系轨则。

　　一、自己不存正在《中华黎民共和邦公法律》第一百四十六条等轨则不得担负公司董事的景象。

　　十三、自己担负独立董事不会违反其他国法、行政律例、部分规章、范例性文献和深圳证券来往所营业礼貌等对付独立董事任职资历的合系轨则。

　　十七、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不正在该上市公司前五名股东单元任职○□。

　　九、自己担负独立董事不会违反中邦黎民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的合系轨则。

　　股东对总议案与整个议案反复投票时，以第一次有用投票为准□○。如股东先对整个议案投票外决，再对总议案投票外决□□，则以已投票外决的整个议案的外决偏睹为准□，其他未外决的议案以总议案的外决偏睹为准；如先对总议案投票外决○，再对整个议案投票外决，则以总议案的外决偏睹为准○。

　　比来三年内，自己正在一齐曾任职上市公司任职时候应出席董事汇合会20次，未出席集会0次。（未出席指未亲身出席且未委托他人）

　　三十五、包含本次提名的公司正在内，被提名流不存正在同时正在越过五家以上的公司担负董事、监事或高级经管职员的景象。

　　应许公司为全资子公司杭州华新机电工程有限公司向6家金融机构申请的归纳授信供应连带负担保障，本次担保金额共计36,000万元，均为原授信担保到期续签。

　　十七、被提名流及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不正在上市公司前五名股东单元任职。

　　十六、被提名流及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东○。

　　十四、自己具备上市公司运作合系的基础学问□，熟习合系国法、行政律例、部分规章、范例性文献及深圳证券来往所营业礼貌，具有五年以上推行独立董事职责所必须的事业履历。

　　二十、自己不正在与该公司及其控股股东、本质左右人或者其各自的隶属企业有庞大营业往返的单元任职，也不正在有庞大营业往返单元的控股股东单元任职。

　　三十五、自己不存正在同时正在越过五家以上的公司担负董事、监事或高级经管职员的景象□。

　　提名流株洲天桥起重机股份有限公司董事会现就提名谭永东为株洲天桥起重机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人楬橥公然声明。被提名流已书面应许出任株洲天桥起重机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是正在敷裕分解被提名流职业、学历、专业资历、详明的事业经验、一共兼职等情形后作出的，本提名流以为被提名流适应合系国法、行政律例、部分规章、范例性文献和深圳证券来往所营业礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的请求，整个声明如下：

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次集会于2023年4月13日以现场与通信格式召开○。本次集会报告以书面、电子邮件等格式于2023年3月31日发出○。本次集会由公司董事长龙九文先生主理，应出席董事12人，本质出席董事12人，公司监事和高级经管职员列席了集会。本次集会召开适应相合国法、律例、规章和《公司章程》的轨则。

　　2.立案住址：湖南省株洲市天元区马家河街道仙月环道899号动力谷F区21栋4楼董事会办公室。

　　六、被提名流担负独立董事不会违反中心纪委《合于范例中管干部辞去公职或者退（离）息后担负上市公司、基金经管公司独立董事、独立监事的报告》的合系轨则。

　　三十四、被提名流比来三十六个月内不存正在受到中邦证监会以外的其他相合部分处置的景象○。

　　十四、自己具备上市公司运作合系的基础学问，熟习合系国法、行政律例、部分规章、范例性文献及深圳证券来往所营业礼貌，具有五年以上推行独立董事职责所必须的事业履历○○。

　　股东可能将所具有的推举票数正在7位非独立董事候选人中大肆分拨，但投票总数不得越过其具有的推举票数。

　　二、被提名流适应中邦证监会《上市公司独立董事礼貌》轨则的独立董事任职资历和条目。

　　提案10.00、11.00、12.00采用累积投票格式外决□□，整个累积投票格式详睹附件1株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事提名士及候选人声明布告，。个中独立董事候选人的任职资历和独立性尚须经深交所存案审核无反对后股东大会方可举办外决。

　　二十五、被提名流比来三十六月未受到证券来往所公然指责或三次以上传递责备。

　　八、自己担负独立董事不会违反中心纪委、指导部、监察部《合于巩固上等学校反腐倡廉筑立的偏睹》的合系轨则。

　　三十一、被提名流过往任职独立董事时候□□，不存正在联贯两次未亲身出席上市公司董事汇合会的景象。

　　七、被提名流担负独立董事不会违反中心构制部《合于进一步范例党政元首干部正在企业兼职（任职）题目的偏睹》的合系轨则。

　　十二、被提名流担负独立董事不会违反中邦银保监会《保障公司董事、监事和高级经管职员任职资历经管轨则》、《保障机构独立董事经管主意》的合系轨则。

　　应许提名龙九文、杨宇、黄元政、郑正邦、谭竹青、从鑫、刘筑军为公司第六届董事会非独立董事候选人□○，提名杨艳、易宏举、谭永东、周奇才为第六届董事会独立董事候选人○□。个中独立董事候选人任职资历与独立性经深交所审核无反对后，将与非独立董事候选人一并提交公司2022年度股东大会审议，股东大会将采用累积投票制举办外决。

　　二十七、被提名流不是过往任职独立董事时候因联贯三次未亲身出席董事汇合会或者联贯两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事汇合会被董事会提请股东大会予以撤换□，未满十二个月的职员。

　　十一、自己担负独立董事不会违反中邦银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级经管职员任职资历经管主意》的合系轨则。

　　三十一、自己过往任职独立董事时候○，不存正在联贯两次未亲身出席上市公司董事汇合会的景象○□。

　　（1）正在股权立案日持有公司股份的平时股股东或其代庖人。截至2023年4月27日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司立案正在册的公司美满平时股股东均有权出席股东大会，并可能书面大局委托代庖人出席集会和投入外决，该股东代庖人不必是公司股东；

　　本次股东大会向股东供应搜集大局的投票平台，搜集投票包含来往体系投票和互联网投票，搜集投票步伐如下：

　　二十、被提名流不正在与公司及其控股股东、本质左右人或者其各自的隶属企业有庞大营业往返的单元任职，也不正在有庞大营业往返单元的控股股东单元任职。

　　二、被提名流适应中邦证监会《上市公司独立董事礼貌》轨则的独立董事任职资历和条目。

　　呈报期内，公司经交易态沿资产链举办众向拓展，培养深化后墟市任职才略○□，渐渐由简单筑制向筑制任职转型□。智能运维体系分阶段告终智能感知、智能左右、智能检测等后墟市任职功用，搜求产物全人命周期代价增值；子公司华新机电创立子公司拓展口岸物料搬运筑立维窜改制等筑制任职□○，港机营业告终延链途径，通过连合投资机构踊跃寻求并购时机□○，要点对智能筑制、新能源等细分资产举办咨询搜求□。

　　2.以上议案一经第五届董事会第二十六次集会录取五届监事会第十九次集会审议通过，整个详睹同日正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《第五届董事会第二十六次集会决议布告》《第五届监事会第十九次集会决议布告》□○。

　　十、被提名流担负独立董事不会违反中邦证监会《证券公司董事、监事和高级经管职员任职资历监禁主意》的合系轨则。

　　三十三、被提名流过往任职独立董事时候，不存正在未按轨则楬橥独立董事偏睹或楬橥的独立偏睹经说明显然与原形不符的景象□。

　　三十一、被提名流过往任职独立董事时候○，不存正在联贯两次未亲身出席上市公司董事汇合会的景象。

　　三十三、被提名流过往任职独立董事时候○□，不存正在未按轨则楬橥独立董事偏睹或楬橥的独立偏睹经说明显然与原形不符的景象○。

　　兹委托先生/小姐代外自己（单元）出席株洲天桥起重机股份有限公司于2023年5月9日召开的2022年度股东大会□□，并代为行使外决权。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度呈报、半年度呈报合系财政目标存正在庞大分别

　　一、被提名流不存正在《中华黎民共和邦公法律》第一百四十六条等轨则不得担负公司董事的景象。

　　二十七、被提名流不是过往任职独立董事时候因联贯三次未亲身出席董事汇合会或者联贯两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事汇合会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

　　二十八、包含该公司正在内，自己兼任独立董事的境外里上市公司数目不越过5家。

　　十九、自己不是为该公司及其控股股东、本质左右人或者其各自隶属企业供应财政、国法、商量等任职的职员○□，包含但不限于供应任职的中介机构的项目组美满职员、各级复核职员、正在呈报上署名的职员、共同人及首要卖力人。

　　5.集会召开格式：本次股东大会采用现场外决与搜集投票相连合的格式召开。公司股东应选拔现场投票、搜集投票中的一种格式，倘若统一外决权浮现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　八、被提名流担负独立董事不会违反中心纪委、指导部、监察部《合于巩固上等学校反腐倡廉筑立的偏睹》的合系轨则。

　　本公司及董事会美满成员保障音讯披露的实质确实、确凿、完善，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　二、自己适应中邦证监会《上市公司独立董事礼貌》轨则的独立董事任职资历和条目○。

　　二十二、被提名流不是被中邦证监会采用证券墟市禁入步伐，且限日尚未届满的职员○○。

　　应许公司2023年度向以下15家金融机构申请归纳授信额度合计22.5亿元，与2022年度授信额度持平。本次审议的授信限日以银行批复限日为准，担保格式为信用担保，授信用处为出产谋划周转。为优化融资授信决定审批步伐，公司对申请的归纳授信举办年度估计，整个授信情形如下：

　　三十三、自己过往任职独立董事时候，不存正在未按轨则楬橥独立董事偏睹或楬橥的独立偏睹经说明显然与原形不符的景象。

　　十八、被提名流及其直系支属不正在公司控股股东、本质左右人及其隶属企业任职。

　　二十八、包含公司正在内□，被提名流兼任独立董事的境外里上市公司数目不越过5家。

　　三十、本提名流一经催促公司董事会将被提名流的职业、学历、专业资历、详明的事业经验、一共兼职情形等详明音讯予以公示。

　　三十二、自己过往任职独立董事时候，不存正在联贯十二个月未亲身出席上市公司董事汇合会的次数超落伍候董事汇合会总数的二分之一的景象。

　　二十二、被提名流不是被中邦证监会采用证券墟市禁入步伐○，且限日尚未届满的职员○□。

　　声明人周奇才□，举动株洲天桥起重机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公然声明和保障○□，自己与该公司之间不存正在任何影响自己独立性的合联，且适应合系国法、行政律例、部分规章株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事提名士及候选人声明布告。、范例性文献和深圳证券来往所营业礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的请求，整个声明如下：

　　自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相合自己的音讯通过深圳证券来往所营业专区录入、报送给深圳证券来往所或对外布告○，董事会秘书的上述活动视同为自己活动○，由自己负担相应的国法负担。

　　二十六、被提名流未因举动失信惩戒对象等而被邦度发改委等部委认定限度担负上市公司董事职务。

　　提名流株洲市邦有资产投资控股集团有限公司现就提名周奇才为株洲天桥起重机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人楬橥公然声明□□。被提名流已书面应许出任株洲天桥起重机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是正在敷裕分解被提名流职业、学历、专业资历、详明的事业经验、一共兼职等情形后作出的○，本提名流以为被提名流适应合系国法、行政律例、部分规章、范例性文献和深圳证券来往所营业礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的请求，整个声明如下：

　　九、被提名流担负独立董事不会违反中邦黎民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的合系轨则○。

　　自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相合自己的音讯通过深圳证券来往所营业专区录入、报送给深圳证券来往所或对外布告，董事会秘书的上述活动视同为自己活动，由自己负担相应的国法负担。

　　三十六、被提名流不存正在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前撤职的景象□。

　　股东可能将所具有的推举票数正在3位股东代外监事候选人中大肆分拨，但投票总数不得越过其具有的推举票数。

　　三十二、自己过往任职独立董事时候□，不存正在联贯十二个月未亲身出席上市公司董事汇合会的次数超落伍候董事汇合会总数的二分之一的景象。

　　三十六、被提名流不存正在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前撤职的景象○。

　　3.股东按照获取的任职暗号或数字证书，可登录.cn正在轨则时辰内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　二十三、自己不是被证券来往所公然认定不适合担负上市公司董事、监事和高级经管职员○□，且限日尚未届满的职员。

　　本年度呈报摘要来自年度呈报全文，为一共分解本公司的谋划效果、财政情状及来日繁荣经营，投资者该当到证监会指定媒体注意阅读年度呈报全文□。

　　声明人谭永东○□，举动株洲天桥起重机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人□，现公然声明和保障□，自己与该公司之间不存正在任何影响自己独立性的合联□，且适应合系国法、行政律例、部分规章、范例性文献和深圳证券来往所营业礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的请求，整个声明如下：

　　十六、被提名流及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东□。

　　自己一律显露独立董事的职责，保障上述声显然实、确凿、完善，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏；不然，自己允许负担由此惹起的国法负担和承受深圳证券来往所的自律监禁步伐或次序处分。自己正在担该公司独立董事时候○，将庄敬遵照中邦证监会和深圳证券来往所的合系轨则○，确保有足够的时辰和精神发愤尽责地推行职责，作出独立鉴定，不受该公司首要股东、本质左右人或其他与公司存正在利害合联的单元或小我的影响□。自己担负该公司独立董事时候□○，如浮现不适应独立董事任职资历景象的○□，自己将实时向公司董事会呈报并尽疾辞去该公司独立董事职务。

　　十八、被提名流及其直系支属不正在公司控股股东、本质左右人及其隶属企业任职○□。

　　呈报期内，公司连续做精做深物料搬运装置主业○□，墟市斥地及运用界限不息告终打破。铝电解众功用机组荣获邦度筑制业“单项冠军”称呼○□，产物取得墟市广博认同；海外墟市品牌效应进一步增添，海外项目履历及交付才略不息擢升，海外订单创近年新高；以智能化为切入点加入钢铁界限智能搬运装置分别化竞赛，有用开垦该界限新客户；有色冶炼界限，公司由装置集成向无人转运及智能仓储延迟，首台套智能铜库体系落地运转，告终行业首套集库前主动转运体系、立体库区体系、主动装车体系三大功用的“三位一体”体系左右案例○□株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事提名士及候选人声明布告。，该项目是铜冶炼首个“黑灯工场”的运用树范工程；口岸机器，公司出产的新加坡取料机为首台套长途操控+全主动桥式众斗堆取料机□，初度开垦了具有学问产权和自决品牌的智能化、超大型环保螺旋卸煤主动装扮置；新能源锂电负极原料界限，通过优化石墨化专用起重机真空输送体系○，新墟市新客户渐渐拓展。

　　如委托人未对外决权做显然整个的指示，则视为受托人有权遵从我方的乐趣举办外决。

　　二十八、包含该公司正在内○，自己兼任独立董事的境外里上市公司数目不越过5家。

　　二十二、自己不是被中邦证监会采用证券墟市禁入步伐□○，且限日尚未届满的职员。

　　二十三、被提名流不是被证券来往所公然认定不适合担负上市公司董事、监事和高级经管职员□，且限日尚未届满的职员。

　　十、自己担负独立董事不会违反中邦证监会《证券公司董事株洲天桥起重机股份有限公司独、监事和高级经管职员任职资历监禁主意》的合系轨则□。

　　三十四、被提名流比来三十六个月内不存正在受到中邦证监会以外的其他相合部分处置的景象。

　　三十四、自己比来三十六个月内不存正在受到中邦证监会以外的其他相合部分处置的景象□○。

　　十九、被提名流不是为公司及其控股股东、本质左右人或者其各自隶属企业供应财政、国法、商量等任职的职员□，包含但不限于供应任职的中介机构的项目组美满职员、各级复核职员、正在呈报上署名的职员、共同人及首要卖力人□□。

　　3.股东对总议案举办投票□，视为对除累积投票议案外的其他一齐议案外达雷同偏睹。

　　呈报期内，公司针对合节重心身手展开连合攻合，聚焦下逛运用场景痛点举办身手研发○○，以智能化赋能产物功用擢升○。与业内顶尖院校机构展开产学研合营，展开天车机械人化合节身手预研，搜求无人驾驶地面运输体系及场内智能物流体系治理计划，不息深化5G+无人天车智能化身手生态筑立，深化视觉识别等根身手履历堆集。铝电解界限促进炭块仓储智能化、焙烧智能化改制、智能运维等项目咨询□，启动PTM智能化事业○，激动新一代PTM合节身手的咨询□○。智能左右体系界限，博得了高精定位左右身手、智能天车主动上下料左右体系、SCADA智能左右体系等8项合节共性身手打破。正在散料装卸界限，落成了2000T/H邦产最大规格螺旋卸船机，开垦了卸船机高精度动态料斗计量体系、无人值守主动化功课螺旋卸船机。有限开垦了阴极铜撕板装配、主动碎裂装配，治理古板工艺痛点。

　　三十二、被提名流过往任职独立董事时候，不存正在联贯十二个月未亲身出席上市公司董事汇合会的次数超落伍候董事汇合会总数的二分之一的景象○○。

　　二十三、被提名流不是被证券来往所公然认定不适合担负上市公司董事、监事和高级经管职员，且限日尚未届满的职员。

　　整个实质详睹同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于为全资子公司供应担保的布告》○。

　　二十、自己不正在与该公司及其控股股东、本质左右人或者其各自的隶属企业有庞大营业往返的单元任职，也不正在有庞大营业往返单元的控股股东单元任职。

　　2022年正在邦外里繁杂厉肃的经济情况下，公司紧抓环球筑制业转型升级、数智绿色繁荣时期潮水和“双碳”筑制时机，以党的二十大精神为向导□，缠绕年度谋划谋划对象，庄重展开各项事业□○，踊跃促进产物智能化赋能，深化产物运用细分界限拓展○○。呈报期内，告终统一交易收入15.9亿元○□立董事提名士及候选人声明布告，归属于上市公司股东的净利润4,077万元□○，两项目标较上年均有所消重，但回款和订货均创史乘新高。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次集会决计，于2023年5月9日（礼拜二）14:30召开2022年度股东大会，现将整个情形报告如下：

　　二十六、自己未因举动失信惩戒对象等而被邦度发改委等部委认定限度担负上市公司董事职务。

　　8.现场集会住址：湖南省株洲市石峰区田心北门新明道266号天桥起重研发核心七楼集会室。

　　三十二、被提名流过往任职独立董事时候，不存正在联贯十二个月未亲身出席上市公司董事汇合会的次数超落伍候董事汇合会总数的二分之一的景象。

　　一、被提名流不存正在《中华黎民共和邦公法律》第一百四十六条等轨则不得担负公司董事的景象○○。

　　三十四、自己比来三十六个月内不存正在受到中邦证监会以外的其他相合部分处置的景象。

　　整个实质详睹同日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度内部左右自我评判呈报》。

　　因美满董事与本议案具相合联合联○□，董事一共回避外决□，董事会应许将该议案直接提交公司2022年度股东大会审议○□。

　　本提名流授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券来往所营业专区录入、报送给深圳证券来往所或对外布告，董事会秘书的上述活动视同为本提名流活动，由本提名流负担相应的国法负担。

　　二十二、自己不是被中邦证监会采用证券墟市禁入步伐□，且限日尚未届满的职员○□。

　　1.平时股的投票代码与投票简称：投票代码为“362523”○，投票简称为“天桥投票”。

　　九、自己担负独立董事不会违反中邦黎民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的合系轨则。

　　九、被提名流担负独立董事不会违反中邦黎民银行《股份制贸易银行独立董事和外部监事轨制指引》的合系轨则○□。

　　二十七、自己不是过往任职独立董事时候因联贯三次未亲身出席董事汇合会或者联贯两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事汇合会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

　　十八、自己及自己直系支属不正在该公司控股股东、本质左右人及其隶属企业任职。

　　三十、自己一经按照《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司范例运作》请求○○，委托该公司董事会将自己的职业、学历、专业资历、详明的事业经验、一共兼职情形等详明音讯予以公示□○。

　　二十四、被提名流不是比来三十六个月内因证券期货犯科○，受到法律陷阱刑事处置或者中邦证监会行政处置的职员。

　　十四、被提名流具备上市公司运作合系的基础学问，熟习合系国法、行政律例、部分规章、范例性文献及深圳证券来往所营业礼貌，具有五年以上推行独立董事职责所必须的事业履历。

　　三十五、包含本次提名的公司正在内，被提名流不存正在同时正在越过五家以上的公司担负董事、监事或高级经管职员的景象○○。

　　二十六、自己未因举动失信惩戒对象等而被邦度发改委等部委认定限度担负上市公司董事职务。

　　十一、被提名流担负独立董事不会违反中邦银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级经管职员任职资历经管主意》的合系轨则□。